以檢查促提升 以考評促發展

——郵儲銀行蕪湖市分行開展反洗錢季度考評工作

為進一步提升反洗錢工作的質量,全面、系統、客觀、公正地反映和評價下轄支行及部門履行反洗錢職責的情況,激勵先進帶動整體前行,近日,中國郵政儲蓄銀行蕪湖市分行開展了反洗錢季度考核評價活動。

該行一直把防范控制反洗錢合規風險作為工作重點,在日常工作中,通過建立健全反洗錢內控管理制度、做好客戶信息識別與維護、開展反洗錢日常檢查、專項排查、加強內部員工的培訓等方面提升反洗錢管理能力。據悉,此次反洗錢考核的開展,得到行領導的高度重視,為了體現考核的客觀公平、科學性,該行統一部署、統一標準,針對不同的考評機構,設置不同的考核評價指標。此次活動,通過對下轄支行的客戶身份識別和客戶身份資料保存、大額和可疑交易報告、機構履職、監督檢查等方面的考核,一方面查缺補漏,另一方面以查促改,對該行今后反洗錢工作的開展多有助益。

下一步,該行將繼續堅持以“問題”為導向,以檢查促提升,通過對反洗錢中重點風險領域、關鍵部位有重點的開展監督檢查,有效提高反洗錢工作水平。同時,加強考核力度、提升考核的科學性,以考評促發展、以考核抓落實,為進一步落實反洗錢監管政策,提升反洗錢工作質量而努力。(吳莎莎)

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